Analyste AML

Analyste AML (CDI/Freelance)

Description du poste :

EML est à la recherche d’un Anaslyste AML. L’analyste AML (Anti Money Laundering) aura pour principale mission de prendre en charge la préparation et l’analyse détaillée du dossier client afin de proposer une évaluation du risque de Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LCB-FT) du Client selon les normes du Groupe qui sera soumise pour validation au banquier.

Analyste AML (CDI/Freelance)

Responsabilités :

• Travailler en étroite collaboration avec les analystes AML afin de mieux comprendre leurs besoins opérationnels.
• Collaborer avec les équipes mondiales ou régionales d’analyse des données et de TI pour comprendre les divers points de données et systèmes internes et externes.
• Tirer parti de ce partenariat pour identifier, tester, affiner et définir les modèles dans les données afin de créer de la valeur pour la chaîne AML.

Analyste AML (CDI)

Compétences requises:

Véritable relai de l’actualisation de la Connaissance Client pour le compte des banquiers, l’analyste en lien avec les autres équipes AML (Alerting, Conformité) récolte, vérifie, et actualise si besoin la structure du client, la complétude du dossier, l’évolution des activités (analyse des Flux), les données de risques, rédige une analyse.

AML

• Expérience de travail dans des projets AML/KYC, de mise en œuvre de solutions AML/KYC et/ou de déploiement de produits
• Connaissance des règles de surveillance des transactions, compréhension des scénarios de blanchiment d’argent et détection
• Compréhension générale de la génération d’alertes AML, de la gestion des cas, des processus de dépôt SAR
• Compréhension des régimes réglementaires connexes et des développements récents KYC • Compréhension de bout en bout du processus d’intégration des clients dans au moins une zone géographique • Compréhension de la qualité des données KYC, des processus de remédiation

KYC

• Compréhension des processus CDD / EDD, analyse des PEP, listes de surveillance, méthodologies de profilage des risques clients
• Développements récents dans les méthodologies de traitement des documents KYC, génération et gestion des alertes KYC Commun

Hardskills :
• Excellentes compétences commerciales et d’analyse de données avec une expérience pratique de la conduite d’ateliers avec des parties prenantes commerciales, opérationnelles et technologiques pour les spécifications des exigences de l’auteur, les témoignages d’utilisateurs et l’évaluation de l’impact.
• Expérience de l’exécution d’engagements dans de grandes initiatives interfonctionnelles à forte composante technologique.
• L’analyse des données à l’aide de SQL/MS Excel es

Analyste AML (CDI)

Profil optimal :

Vous avez :
• Au minimum 3 à 4 ans d’expériences
• Une capacité à s’approprier et à livrer de manière indépendante.
• Une Forte capacité d’analyse, compétences en résolution de problèmes.

Langue :
• Français courant (impératif).
• Anglais professionnel (secondaire).

Compétences personnelles :
• Etre rigoureux et proactif
• Bon joueur d’équipe
• Penseur structuré et méthodique.
• Capacité et volonté d’apprendre rapidement et de manière autonome
• Capacité motivée et éprouvée à travailler avec peu de supervision
• Gestion efficace du temps

Important :
• Contrat : CDI/Freelance
• Disponibilité : ASAP
• Localisation : Montreuil

Rémunération :
CDI : À discuter
Freelance : À Discuter

Nos avantages administratifs :
• Remboursement 100 % mutuelle
• Remboursement 50% de titres de transports .
• Possibilité de Remboursement des frais kilométriques
• 8 à 12 jours de RTT par an
• Possibilité de télétravail selon la mission